Portál veřejné správy

Zápis 148701-20/02

Obchodní jménoPARAMO, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO48173355
SídloPardubice, Přerovská čp. 560, PSČ: 530 06
Publikováno15. 05. 2002
Značka OV148701-20/02
VALNÁ HROMADA; PARAMO, a.s. Představenstvo obchodní společnosti PARAMO, a.s. Sídlo: Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ: 530 06 IČO: 48173355 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 (dále jen «společnost») svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20. 6. 2002 od 10.00 hodin na adrese Přerovská 560, Pardubice, PSČ 530 06 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2001, konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2001 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2001 a o přezkoumání tzv. zprávy mezi propojenými osobami 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2001 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2001 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2001 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2001 10. Změna stanov 11. Změny v orgánech společnosti 12. Potvrzení člena představenstva ve funkci 13. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 13. 6. 2002. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Uvedené doklady jsou tyto osoby povinny odevzdat společnosti. Informace pro akcionáře: 1. K bodu 4, 5 a 7 pořadu jednání: Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2001 (v tis. Kč): Aktiva celkem 3 544 508 Pasiva celkem 3 544 508 Stálá aktiva 1 939 948 Vlastní kapitál 1 529 953 Oběžná aktiva 1 578 701 Cizí zdroje 1 983 200 Ostatní aktiva 25 859 Ostatní pasiva 31 355 Hospodářský výsledek za účetní období 268 938 Tržby 5 575 184 Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2001 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do12.00 hodin v recepci společnosti, telefon: 040/6810111. 2. K bodu 4, 5 a 8 pořadu jednání: Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2001 (v tis. Kč): Aktiva celkem 3 775 806 Pasiva celkem 3 775 806 Stálá aktiva 2 183 635 Vlastní kapitál 1 550 427 Oběžná aktiva 1 557 625 Cizí zdroje 2 192 510 Ostatní aktiva 34 546 Ostatní pasiva 32 869 Menšinový vlastní kapitál 0 % Hospodářský výsledek za účetní období 292 019 Tržby 5 581 677 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2001 je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti, telefon: 040/6810111. 3. K bodu 10 pořadu jednání - Změna stanov Navrhovaná změna stanov vyplývá z novely obchodního zákonu danou zákonem č. 501/2001 Sb. Návrh změn stanov je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti, telefon: 040/6810111. Akcionář má právo vyžádat si od společnosti zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. 4. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2001: Společnost byla v roce 2001 řízenou osobou holdingu UNIPETROL, jehož řídící osobou byla společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Trojská 1997/13a, 182 21 Praha 8, a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V roce 2001 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL, jejichž předmětem byly koupě materiálu, surovin a služeb, prodej materiálu, výrobků a služeb v rozsahu předmětu podnikání, krátkodobé poskytnutí finančních prostředků a dohody o prominutí dluhu. Předmětem smluvních vztahů mezi společností a ovládající osobou, tj. UNIPETROL, a.s., byly v roce 2001 zejména nákupy a služby v rozsahu předmětu podnikání a přijetí úvěru pro financování společnosti. Společnost UNIPETROL, a.s. je mateřskou společností skupiny UNIPETROL. Jediným akcionářem, jehož podíl na základním kapitálu společnosti, a tím i hlasovacích právech, přesahuje 5 %, je Fond národního majetku České republiky s 62,99 %. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V zájmu propojených osob nebyly v roce 2001 uskutečněny společností žádné jiné právní úkony, ani nebyla v zájmu či na popud propojených osob přijata či uskutečněna žádná další opatření. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin v recepci společnosti, telefon: 040/6810111. 148701-20/02
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz