Portál veřejné správy

Zápis 148263-19/02

Obchodní jménoUNIPETROL, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO61672190
SídloTrojská 1997/13a, 182 21 Praha 8
Publikováno07. 05. 2002
Značka OV148263-19/02
VALNÁ HROMADA; UNIPETROL, a.s. Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: Trojská 1997/13a, 182 21 Praha 8 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 IČO: 61672190 (dále jen «společnost») svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 13. června 2002 od 10.00 hodin, na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1 s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2001, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2001, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2001 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2001 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2001 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2001 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2001 10. Schválení změny strategických cílů a základních úkolů dlouhodobého podnikatelského plánu 11. Změny v dozorčí radě společnosti 12. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena dne 13. června 2002 od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci - fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob - též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 6. června 2002. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2001 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 32 264 053 Pasiva celkem: 32 264 053 Stálá aktiva: 30 408 828 Vlastní kapitál: 19 348 047 Oběžná aktiva: 982 459 Cizí zdroje: 12 062 008 Ostatní aktiva: 872 766 Ostatní pasiva: 853 998 Hospodářský výsledek za účetní období: 73 328 Tržby: 240 208 Řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2001 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2001 (v celých tis. Kč): Aktiva celkem: 87 107 025 Pasiva celkem: 87 107 025 Stálá aktiva: 63 066 512 Vlastní kapitál: 33 724 502 Oběžná aktiva: 22 851 114 Cizí zdroje: 41 129 581 Ostatní aktiva: 1 189 399 Ostatní pasiva: 2 349 210 Menšinový vlastní kapitál: 9 903 732 Hospodářský výsledek za účetní období: 2 215 750 Tržby: 80 630 176 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2001 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2001: Společnost byla v r. 2001 řídící osobou holdingu UNIPETROL a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V r. 2001 byly uzavřeny smlouvy, přijato a poskytnuto plnění a protiplnění, zejména ze vztahů mezi společnostmi holdingu UNIPETROL, jejichž předmětem bylo vzájemné poskytování služeb v rozsahu předmětu podnikání, nájem a pronájem nebytových prostor, užívání pozemků ovládanými osobami na základě věcného břemene, poskytování úvěrů pro financování ovládaných osob a poskytnutí zajištění ovládanými osobami ve prospěch společnosti. Ovládající osobou bylo společnosti poskytnuto plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží. V zájmu jí ovládaných osob uzavřela společnost v r. 2001 tři úvěrové smlouvy s bankami pro financování investičních akcí ovládaných osob a čtyři pojistné smlouvy o pojištění majetku a pro případ přerušení provozu, o pojištění odpovědnosti za škodu a o pojištění odpovědnosti členů orgánů, to vše jako pojistník ve prospěch ovládaných osob. Z žádných smluvních vztahů nevznikla společnosti újma. Jiná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v r. 2001 přijata ani uskutečněna. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2001 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. 148263-19/02
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz