Zápis 147702-18/02

• Obchodní jméno: Česká spořitelna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45244782
• Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 62, PSČ 140 00
• Publikováno: 30. 04. 2002
• Značka OV: 147702-18/02

VALNÁ HROMADA; Česká spořitelna, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 62, PSČ 140 00
IČO: 45244782

svolává
v souladu s ustanoveními § 184 obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 stanov
společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve středu 22. května 2002 od 13.00 hod.
v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

Pořad jednání se na žádost akcionáře DIE ERSTE österreichische Spar-Casse
Anteilsverwaltungssparkasse, který je akcionářem ve smyslu ustanovení
§ 181 odst. 1 obchodního zákoníku, doplňuje o nové body 9 a 10, původní
bod 9 (Závěr) se označuje jako bod 11 a po doplnění se navrhuje tento pořad
jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku v roce 2001; informace o obchodním a finančním plánu
na rok 2002
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2001
5. Účetní závěrka za rok 2001, rozdělení zisku, odměňování členů
představenstva a dozorčí rady
6. Vydání dluhopisů
7. Změna stanov
8. Potvrzení členů dozorčí rady ve funkci dle § 31a obchodního
zákoníku
9. Volba členů dozorčí rady
10. Zrušení registrace kmenových akcií společnosti na majitele
11. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná ve 12.00 hodin.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. květen 2002.

Akcionáři-fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují
platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnické osoby se prokazují
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené
evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci
akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného
akcionáře úředně ověřen.

Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako částečné
upřesnění působnosti a způsobu usnášení dozorčí rady, rozšíření počtu
členů představenstva na osm (8) členů a úpravu ustanovení o vnitřním
kontrolním systému v souladu s požadavky poslední (dosud neúčinné) novely
zákona o bankách.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9, § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1
obchodního zákoníku je pro akcionáře k nahlédnutí zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami, návrh změn stanov a řádná účetní závěrka v sídle
společnosti každé pondělí a středu počínaje dnem 17. 4. do 20. 5. 2002.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj
náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Česká spořitelna, a.s.,
představenstvo

Hlavní údaje z hospodaření České spořitelny podle českých účetních
standardů za rok 2001 (v mil. Kč):

Aktiva celkem 508 898 Čisté výnosy z provozních činností 8 229
Pasiva celkem 508 898 Saldo tvorby ROP a ostatní náklady - 4 120
z toho: Vlastní kapitál 23 220 Zisk z mimořádné činnosti 195
Zisk před zdaněním 4 304
Celkové provozní výnosy 22 174 Daň z příjmů (vč. odložené daně) - 1 270
Všeobecné provozní nákl. - 13 945 Zisk za účetní období 3 034

147702-18/02