VALNÁ HROMADA; METALIMEX a. s.
Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti
METALIMEX a. s.
Sídlo: Praha 1, Štěpánská 34
IČO: 00000931
zapsané v obchodním rejstříku u
MS v Praze, oddíl B, vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92
SVOLÁVÁ
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 3. června 2002 ve 13.00 hodin
v sídle společnosti v zasedací místnosti v přízemí s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2001, řádná účetní závěrka za rok 2001 a
zpráva k řádné účetní závěrce za rok 2001.
4. Projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2001 a návrhu na
stanovení rozhodného dne k výplatě dividend, výše dividend, způsob a
termín výplaty dividend.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření akciové společnosti a o
výsledku přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
za rok 2001 a zpráva o výsledcích přezkumu týkající se vztahu mezi
ovládající a ovládanou osobou dle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., v
platném znění.
6. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2001, rozhodnutí o rozdělení
zisku, o výplatě dividend a jejich výši.
8. Schválení rozhodného dne pro účely práva majitele akcií na výplatu
dividendy a způsob výplaty dividend za rok 2001.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Volba členů představenstva.
11. Závěr valné hromady.
Informace k bodu 6. pořadu jednání - rozhodnutí o změně Stanov
společnosti:
Charakteristika podstaty navrhovaných změn
- promítnutí nové zákonné úpravy provedené zákonem č. 501/2001 Sb. do
Stanov společnosti;
- rozšíření působnosti dozorčí rady o přezkum dle § 66a zák. č.
513/1991 Sb., v platném znění.
Prezence akcionářů začíná od 12 hodin v místě konání valné hromady.
Při prezenci předloží akcionář-fyzická osoba platný občanský průkaz,
statutární orgány akcionářů-právnických osob platný občanský průkaz a též
výpis z obchodního rejstříku ne starší 30 dnů před dnem konání valné
hromady, právní zástupci nebo zmocněnci akcionářů předloží vedle platného
občanského průkazu, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku, navíc plnou
moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Oprávnění k účasti na valné
hromadě se bude u majitelů zaknihovaných akcií řídit výpisem z registru
emitenta ke dni 27. května 2002. Tento den je rozhodným dnem účasti na
valné hromadě.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2001 (v mil. Kč)
Aktiva celkem (Netto) 5 116 Pasiva celkem 5 116 Tržby za prodej zboží 16 878
Pohl. za upsaný vl. kapitál 0
Stálá aktiva (Netto) 1 903 Vlastní kapitál 1 617 Výnosy 17 650
Oběžná aktiva (Netto) 3 171 Cizí zdroje 3 474 Náklady 17 525
Ostatní aktiva 42 Ostatní pasiva 25 HV za účetní období 125
Návrh změn Stanov společnosti, účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku
budou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti
METALIMEX a. s. v pracovní dny v době od 8 hod. do 15 hod. ve lhůtě 30
dnů před konáním této valné hromady do dne konání valné hromady a na
valné hromadě. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn
Stanov společnosti na svůj náklad a na své nebezpečí.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě nebudou akcionářům hrazeny.
V Praze dne 25. března 2002
Představenstvo METALIMEX a. s.
146193-17/02
