Zápis 146366-16/02

• Obchodní jméno: Česká spořitelna, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45244782
• Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 62, PSČ 140 00
• Publikováno: 17. 04. 2002
• Značka OV: 146366-16/02

VALNÁ HROMADA; Česká spořitelna, a.s.
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 62, PSČ 140 00
IČO: 45244782

svolává
v souladu s ustanoveními § 184 obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 stanov
společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat ve středu 22. května 2002 od 13.00 hod. v Paláci
Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku v roce 2001; informace o obchodním a finančním plánu
na rok 2002
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2001
5. Účetní závěrka za rok 2001, rozdělení zisku, odměňování členů
představenstva a dozorčí rady
6. Vydání dluhopisů
7. Změna stanov
8. Potvrzení členů dozorčí rady ve funkci dle § 31a obchodního zákoníku
9. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná ve 12.00 hodin.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. květen 2002.
Akcionáři - fyzické osoby - se při zápisu do listiny přítomných prokazují
platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokazují
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené
evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci
akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného
akcionáře úředně ověřen.

Podstatu navrhovaných změn stanov lze charakterizovat jako částečné
upřesnění působnosti a způsobu usnášení dozorčí rady, rozšíření počtu
členů představenstva na osm (8) členů a úpravu ustanovení o vnitřním
kontrolním systému v souladu s požadavky poslední (dosud neúčinné) novely
zákona o bankách.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9, § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1
obchodního zákoníku je pro akcionáře k nahlédnutí zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami, návrh změn stanov a řádná účetní závěrka v sídle
společnosti, každé pondělí a středu, počínaje dnem 17. 4., do 20. 5. 2002.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj
náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla
společnosti písemně.

Česká spořitelna, a.s.
představenstvo

Hlavní údaje z hospodaření České spořitelny podle českých účetních
standardů za rok 2001 (v mil. Kč):

Aktiva celkem 508 898 Čisté výnosy z provoz. činností 8 229
Pasiva celkem 508 898 Saldo tvorby ROP a ost. nákl. - 4 120
z toho: Vlastní kapitál 23 220 Zisk z mimořádné činnosti 195
Zisk před zdaněním 4 304
Celkové provozní výnosy 22 174 Daň z příjmů (vč. odlož. daně) - 1 270
Všeobecné provozní náklady -13 945 Zisk za účetní období 3 034

146366-16/02