Zápis 1300726-13/02

• Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 61858692
• Sídlo: Praha 1, Truhlářská 9, ČR
• Publikováno: 27. 03. 2002
• Značka OV: 1300726-13/02

Praha; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Obchodní jméno: Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Praha 1, Truhlářská 9, ČR
IČO: 61858692
Vymazuje se ke dni: 6. 2. 2002 - Statutární orgán: představenstvo - místopředseda představenstva JUDr. Petr Poncar, r. č. 631128/1790, Brandýs nad Labem, Plantáž 402, člen představenstva ing. Petr Sedláček, r. č. 640902/1223, Praha 8 - Bohnice, Dolákova 551/20, PSČ 181 00, člen představenstva Mgr. Vojtěch Bočinský, r. č. 460527/116, Praha 4, Mezivrší 33 - Způsob jednání: Za společnost jednají vždy společně dva členové představenstva, pokud přestavenstvo na základě předchozího souhlasu valné hromady nezmocní jednoho člena představenstva. V rozsahu zmocnění daném mu představenstvem jedná za společnost generální ředitel, který je současně členem představenstva. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo prokurista, v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Všichni oprávnění tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a vyznačí funkci v níž podepisují. - Dozorčí rada: člen-předseda dozorčí rady: ing. Bohuslava Vohradská, r. č. 595319/0408, Loděnice, Školní 275, člen Mgr. Jiří Fialka, r. č. 710503/0592, Praha 4 - Libuš, Zbudovská 767 -Akcie: 1100 ks ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
Zapisuje se ke dni: 6. 2. 2002 - Statutární orgán: představenstvo - člen představenstva ing. Tomáš Matoušek, r. č. 650111/1045, Praha 4, Chodov, V průčelí 1653/8, den vzniku členství v představenstvu: 5. června 2001, člen představenstva ing. Václav Šrajer, r. č. 470912/008, Olomouc, Dvořákova 6, den vzniku členství v představenstvu: 5. června 2001, člen představenstva ing. Roman Stupka, r. č. 611106/1792, Praha 4, Korandova 2, den vzniku členství v představenstvu: 5. června 2001, u vymazávané osoby JUDr. Petr Poncar, r. č. 631128/1790 se zapisuje den zániku funkce místopředseda představenstva 5. června, 2001, den zániku členství v představenstvu: 5. června 2001, u vymazávané osoby ing. Petr Sedláček, r. č. 640902/1223 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 5. června 2001, u osoby ing. Ivo Foltýn, r. č. 700605/4671 se zapisuje den vzniku funkce předseda představenstva 11. srpna 1997, den vzniku členství v představenstvu: 11. srpna 1997, u vymazávané osoby Mgr. Vojtěch Bočinský, r. č. 460527/116 se zapisuje den zániku členství v představenstvu: 5. června 2001, u osoby Radek Peřina, r. č. 690221/2735 se zapisuje den vzniku funkce místopředseda představenstva 28. května, 1998, den vzniku členství v představenstvu: 28. května 1998 - Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat a podepisovat samostatně. - Dozorčí rada: člen dozorčí rady: ing. Bohuslava Vohradská, r. č. 595319/0408, Loděnice, Školní 275, den zániku funkce: 12. září 2001, den vzniku členství v dozorčí radě: 6. dubna 1998, předseda JUDr. Petr Poncar, r. č. 631128/1790, Stará Boleslav, Zahradníčkova 381/5, den vzniku funkce: 12. září 2001, den vzniku členství v dozorčí radě: 5. června 2001, člen ing. Marek Mastník, r. č. 730204/3452, Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1136, okres Semily, den vzniku členství v dozorčí radě: 6. června 2001, u osoby RNDr. Vít Šroller, r. č. 640620/1197 se zapisuje den vzniku členství v dozorčí radě: 19. září 1994, u vymazávané osoby Mgr. Jiří Fialka, r. č. 710503/0592 se zapisuje den zániku členství v dozorčí radě: 5. června 2001, u osoby ing. Josef Kessler, r. č. 331205/773 se zapisuje den vzniku členství v dozorčí radě: 10. září 1997, u osoby ing. Přemysl Gistr, r. č. 700130/4123 se zapisuje den vzniku členství v dozorčí radě: 20. dubna 1998 - Akcie: 1100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, akcie v zaknihované podobě - Ostatní skutečnosti: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100 000 000 Kč ze stávající částky 110 000 000 Kč na částku 210 000 000 Kč, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 000 Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisní kurz každé z upisovaných akcií činí 150 000 Kč, přičemž z této částky emisního kurzu tvoří jmenovitá hodnota každé z akcií, částku 100 000 Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií, částku 50 000 Kč. Emisní kurz všech upisovaných akcií činí 150 000 000 Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážio všech upisovaných akcií částka 50 000 000 Kč. c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií, Společnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi Jediným akcionářem (tj. společností Česká pojišťovna, a.s.) a Společností (Penzijní fond České pojišťvny, a.s.), podle ust. § 204 odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovna, a.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá v zaknihované podobě. Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslán Jedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnosti, doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisem do jeho sídla. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. e) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěch zvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, tj. ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií.
Aktuální stav:
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Sídlo: Praha 1, Truhlářská 9, ČR
IČO: 61858692
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: penzijní připojištění ve smyslu zák. č. 42/1994 Sb.
Statutární orgán: předseda představenstva ing. Ivo Foltýn, r. č. 700605/4671, Praha 9, Trytova 1123, ČR. Datum začátku funkce: 11. 8. 1997. Datum začátku členství: 11. 8. 1997; místopředseda představenstva Radek Peřina, r. č. 690221/2735, Kladno, Budapešťská 2132, okr. Kladno, ČR. Datum začátku funkce: 28. 5. 1998. Datum začátku členství: 28. 5. 1998; člen představenstva ing. Tomáš Matoušek, r. č. 650111/1045, Praha 4, Chodov, V průčelí 1653/8, ČR. Datum začátku členství: 5. 6. 2001; člen představenstva ing. Václav Šrajer, r. č. 470912/008, Olomouc, Dvořákova 6, okr. Olomouc, ČR. Datum začátku členství: 5. 6. 2001; člen představenstva ing. Roman Stupka, r. č. 611106/1792, Praha 4, Korandova 2, ČR. Datum začátku členství: 5. 6. 2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat a podepisovat samostatně.
Dozorčí rada: člen RNDr. Vít Šroller, r. č. 640620/1197, Praha 6, Na Petřinách 29/1897, ČR. Datum začátku členství: 19. 9. 1994; člen ing. Josef Kessler, r. č. 331205/773, Praha 4, Klobouková 2, ČR. Datum začátku členství: 10. 9. 1997; člen ing. Přemysl Gistr, r. č. 700130/4123, Zlín, Štípa 350, PSČ 763 14, okr. Zlín, ČR. Datum začátku členství: 20. 4. 1998; člen dozorčí rady ing. Bohuslava Vohradská, r. č. 595319/0408, Loděnice, Školní 275, ČR. Datum začátku členství: 6. 4. 1998; předseda JUDr. Petr Poncar, r. č. 631128/1790, Stará Boleslav, Zahradníčkova 381/5, ČR. Datum začátku funkce: 12. 9. 2001. Datum začátku členství: 5. 6. 2001; člen ing. Marek Mastník, r. č. 730204/3452, Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1136, okr. Semily, ČR. Datum začátku členství: 6. 6. 2001
Základní jmění: 110 000 000 Kč
Počet akcií: 1100 ks. Druh akcií: kmenové akcie na jméno. Jmenovitá hodnota akcie: 100 000 Kč. akcie v zaknihované podobě
Ostatní skutečnosti: Základní jmění ve výši 110 000 00 Kč, bylo splaceno. Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45272956; a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100 000 000 Kč ze stávající částky 110 000 000 Kč na částku 210 000 000 Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 000 Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisní kurz každé z upisovaných akcií činí 150 000 Kč, přičemž z této částky emisního kurzu tvoří jmenovitá hodnota každé z akcií částku 100 000 Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 50 000 Kč. Emisní kurz všech upisovaných akcií činí 150 000 000 Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážio všech upisovaných akcií částka 50 000 000 Kč. c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi Jediným akcionářem (tj. společností Česká pojišťovna a.s.) a Společností (Penzijní fond České pojišťvny, a.s.), podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovna a.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá v zaknihované podobě. Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslán Jedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisem do jeho sídla. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. e) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěch zvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166511433/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, tj. ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií.
Oddíl: B. Vložka: 2738
Datum zápisu: 19. 9. 1994
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2002
1300726-13/02