Portál veřejné správy

Zápis OV482123-160422

Obchodní jménoLafarge Cement, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO14867494
SídloČížkovice čp. 27, PSČ 411 12,
Publikováno22. 04. 2016
Značka OVOV482123-160422
VALNÁ HROMADA; Lafarge Cement, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Lafarge Cement, a.s. Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s. Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen »Společnost«), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen »ZOK«), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2016, od 8.00 hodin v sídle Společnosti. Na pořadu jednání řádné valné hromady bude: 1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady, 2. přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2015 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015, 3. přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2015, 4. přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2015, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích, 5. schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015, 6. schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015, 7. určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2016, 8. závěr (dále jen »Pořad jednání valné hromady«). Představenstvo tímto v souladu s ust. § 436 odst. 1 ZOK zveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 určené stanovami: údaje v tis. Kč bilanční suma (Aktiva = Pasiva): 2.397.193 oběžná aktiva (netto): 1.498.944 vlastní kapitál: 2.072.136 cizí zdroje: 321.027 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 973.095 provozní hospodářský výsledek: 227.791 výsledek hospodaření běžného účetního období: 167.643 Účetní závěrka za účetní období roku 2015, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích Společnosti, stejně jako výroční zpráva Společnosti v plném rozsahu, jsou akcionářům připraveny k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 22. 4. 2016 do 25. 5. 2016 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 25. 5. 2016, od 7.30 do 8.00 hod. Návrhy usnesení, které by měla řádná valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace: ad 1) Návrh usnesení č. 1: »Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení navrženém představenstvem Společnosti.« Odůvodnění: Dle čl. 7.8. stanov Společnosti se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrženého představenstvem Společnosti ke schválení je k nahlédnutí od 22. 4. 2016 do 25. 5. 2016 na internetových stránkách společnosti http://www.lafarge.cz/ a v sídle Společnosti v období od 22. 4. 2016 do 25. 5. 2016 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 25. 5. 2016, od 7.30 do 8.00 hod. Valná hromada dále volí orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK. ad 2) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno (představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se jednotlivých částí výroční zprávy až v rámci bodu 4/ Pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2015 a souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2015). ad 3) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno (představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2015 až poté, co bude v rámci projednání bodu 4/ Pořadu jednání valné hromady přednesena rovněž souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2015). ad 4) Návrh usnesení č. 2: »Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a dále zprávu o vztazích.« Odůvodnění: Společnost je povinna dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích. Návrh usnesení č. 3: »Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu auditora, společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015 bez námitek.« Odůvodnění: Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterým určila valná hromada Společnosti pro účetní období roku 2015 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky za účetní období roku 2015 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Návrh usnesení č. 4: »Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2015, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.« Odůvodnění: Dozorčí rada Společnosti předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK. ad 5) Návrh usnesení č. 5: »Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015.« Odůvodnění: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. ad 6) Návrh usnesení č. 6: »Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2015 ve výši 167 642 952,29 Kč bude rozdělen v souladu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015 předloženým představenstvem Společnosti následovně: a) výplata dividend za rok 2015 (150,- Kč na akcii) ve výši 171 445 050 Kč, b) příděl do (+) / z (-) nerozděleného zisku minulých let ve výši -3 802 097,71 Kč.« Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015 ve znění uveřejněném od 22. 4. 2016 do 25. 5. 2016 na internetových stránkách Společnosti http://www.lafarge.cz/, který je rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 22. 4. 2016 do 24. 5. 2016 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 25. 5. 2016, od 7.30 do 8.00 hod. ad 7) Návrh usnesení č. 7: »Valná hromada určuje jako auditora Společnosti pro účetní období roku 2016 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504.« Odůvodnění: Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech nejvyšší orgán Společnosti, tj. valná hromada. Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 18. 5. 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva včetně hlasovacího práva. Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 25. 5. 2016 od 7.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře-právnické osoby předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti. Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. V Čížkovicích 22. 4. 2016 Jan Votava předseda představenstva Lafarge Cement, a.s. OV482123-160422
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz