Zápis 1230562-03/02

• Obchodní jméno: ČP finanční holding a.s.
• Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
• IČO: 26116731
• Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, ČR
• Publikováno: 16. 01. 2002
• Značka OV: 1230562-03/02

Praha; ČP finanční holding a.s.
AKTUÁLNÍ STAV Praha; ČP finanční holding a.s.
Obchodní jméno: ČP finanční holding a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, ČR
IČO: 26116731
Vymazuje se ke dni: 14. 11. 2001 - Statutární orgán: představenstvo - předseda ing. Ivan Kočárník, CSc., r. č. 441129/042, Praha 8, Zlončická 609/11, PSČ 180 00, člen ing. Ladislav Bartoníček, r. č. 640527/1642, Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00 - Dozorčí rada: předseda Milan Maděryč, r. č. 550921/0960, Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 760 05, člen ing. Petr Prokop, r. č. 630506/0201, Praha 5, Polívkova 540, PSČ 150 00, člen ing. Jaroslav Kafka, r. č. 481222/104, Praha 9, Manželů Dostálových 1210, PSČ 198 00 - Akcie: 3 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 50 000 000 Kč, akcie nejsou veřejně obchodovatelné
Zapisuje se ke dni: 14. 11. 2001 - Statutární orgán: představenstvo - předseda ing. Richard Kapsa, r. č. 741229/4945, Frýdek - Místek, Sv. Čecha 1497, den vzniku funkce: 10. září 2001, den vzniku členství v představenstvu: 1. září 2001, člen ing. Filip Hrnčíř, r. č. 701015/3194, Praha 6, Boučkova 13, den vzniku funkce: 1. září 2001, u vymazávané osoby ing. Ivan Kočárník, CSc., r. č. 441129/042 se zapisuje den zániku funkce předseda 31. srpna 2001, den zániku členství v představenstvu: 31. srpna 2001, u vymazávané osoby ing. Ladislav Bartoníček, r. č. 640527/1642 se zapisuje den zániku funkce člen 31. srpna 2001 - Dozorčí rada: předseda Mgr. Lubomír Král, r. č. 721202/1575, Praha 10, Ke Skalkám 3086/70, den vzniku funkce: 13. září 2001, den zániku funkce: 13. září 2001, člen Mgr. Katarína Kmeťová, r. č. 756125/7484, Praha 4, Perlitová 24, den vzniku funkce: 13. září 2001, trvale bytem: Internátna 65, Banská Bystrica, stát: Slovenská republika, člen Mgr. Lenka Šafránková, r. č. 535202/293, Praha 2, Záhřebská 9, den vzniku funkce: 13. září 2001, u vymazávané osoby Milan Maděryč, r. č. 550921/0960 se zapisuje den zániku funkce předseda 13. září 2001, den zániku členství v dozorčí radě: 13. září 2001, u vymazávané osoby ing. Petr Prokop, r. č. 630506/0201 se zapisuje den zániku funkce člen 13. září 2001, u vymazávané osoby ing. Jaroslav Kafka, r. č. 481222/104 se zapisuje den zániku funkce člen 13. září 2001 - Akcie: 30 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, v listinné podobě - Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 150 000 000 Kč o 30 000 000 Kč na částku 180 000 000 Kč), a to formou úpisu 6 nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Spoečnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení, základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno, vydáním 6 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního, kapitálu se nepřipouští. b) Emisní kurz každé z upisovaných akcií Společnosti činí 25 000 000 Kč, přičemž z této částky emisního kurzu akcií tvoří jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií částku 5 000 000 Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 20 000 000 Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, upisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurz upisovaných akcií Společnosti, budou spláceny na účet Společnosti, vedený u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. číslo účtu: 100260504/5000. c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií, Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden, prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204, odstavec 5 obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve, lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií, počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií, doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti, je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému, akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat, nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kurzu, upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů, ode dne nabytí její účinnosti. d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
Aktuální stav:
ČP finanční holding a.s.
Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, ČR
IČO: 26116731
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců; marketink - průzkum a vyhodnocení trhu
Statutární orgán: člen ing. Karel Pražák, r. č. 690403/1211, Praha 4, Otradovická 730, PSČ 142 00, ČR. Datum začátku funkce: 7. 6. 2000; předseda ing. Richard Kapsa, r. č. 741229/4945, Frýdek - Místek, Sv. Čecha 1497, ČR. Datum začátku funkce: 10. 9. 2001. Datum začátku členství: 1. 9. 2001; člen ing. Filip Hrnčíř, r. č. 701015/3194, Praha 6, Boučkova 13, ČR. Datum začátku funkce: 1. 9. 2001
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada: předseda Mgr. Lubomír Král, r. č. 721202/1575, Praha 10, Ke Skalkám 3086/70, ČR. Datum začátku funkce: 13. 9. 2001. Datum konce funkce: 13. 9. 2001; člen Mgr. Katarína Kmeťová, r. č. 756125/7484, Praha 4, Perlitová 24, ČR. Datum začátku funkce: 13. 9. 2001, trvale bytem: Internátna 65, Banská Bystrica, stát: Slovenská republika; člen Mgr. Lenka Šafránková, r. č. 535202/293, Praha 2, Záhřebská 9, ČR. Datum začátku funkce: 13. 9. 2001
Jedinný akcionář: Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, Praha 1, Spálená 16, ČR
Základní jmění: 150 000 000 Kč
Počet akcií: 30 ks. Druh akcií: akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcie: 5 000 000 Kč, v listinné podobě
Ostatní skutečnosti: Jediný akcionář dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 150 000 000 Kč o 30 000 000 Kč na částku 180 000 000 Kč, a to formou úpisu 6 nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 6 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč, v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Emisní kurz každé z upisovaných akcií Společnosti činí 25 000 000 Kč, přičemž z této částky emisního kurzu akcií tvoří jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií částku 5 000 000 Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 20 000 000 Kč. Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurz upi- sovaných akcií Společnosti, budou spláceny na účet Společnosti vedený u Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. číslo účtu: 100260504/5000. c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Spo- lečnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kurzu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti. d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
Oddíl: B. Vložka: 6155
Datum zápisu: 1. 10. 1999
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2001
1230562-03/02