Portál veřejné správy

Zápis OV476548-151204

Obchodní jménoZLT a.s.
RubrikaValná hromada
IČO45193053
SídloKrnov, Zámecké náměstí 13/1, PSČ 794 01
Publikováno04. 12. 2015
Značka OVOV476548-151204
VALNÁ HROMADA; ZLT a.s. OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY obchodní společnosti ZLT a.s. Sídlo: Krnov, Zámecké náměstí 13/1, PSČ 794 01 IČO: 45193053 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 460 Statutární ředitel obchodní společnosti ZLT a.s. tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen »ZOK«), na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře, doplňuje pořad jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 11. 12. 2015 od 9.00 hodin v sídle společnosti na adrese Zámecké náměstí 13/1, Krnov, PSČ 794 01, o následující body: - Projednání účetní závěrky společnosti ZLT a.s. sestavené pro zvláštní účely za období od 1.1.2015 do 31.10.2015. - Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti. - Rozhodnutí o prodeji podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o. - Rozhodnutí o změně formy akcií a o jejich zaknihování. Statutární ředitel tyto body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako body č. 5., 10., 11. a 12. Stávající body č. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., a 12. se nyní označují jako body č. 6., 7., 8., 9., 13., 14. 15. a 16. V návaznosti na shora uvedené bude mít valné hromada následující pořad jednání: Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady. 2. Projednání a schválení roční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. 3. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2014, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 a informace o výroku auditora, schválení návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014. 4. Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku. 5. Projednání účetní závěrky společnosti ZLT a.s. sestavené pro zvláštní účely za období od 1.1.2015 do 31.10.2015 6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti - omezení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. 7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. 8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. 9. Změna stanov společnosti - v návaznosti na snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti. 10. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti. 11. Rozhodnutí o prodeji podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o. 12. Rozhodnutí o změně formy akcií a o jejich zaknihování. 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele společnosti. 14. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady společnosti. 15. Schválení auditora společnosti pro rok 2015. 16. Závěr valné hromady. Statutární ředitel v návaznosti na nově zařazený bod č. 5 pořadu jednání valné hromady uvádí tyto hlavní údaje účetní závěrky sestavené za období od 1.1.2015 do 31.10.2015: Aktiva celkem: 63 887 tis. Kč Závazky celkem: 1 589 tis. Kč Vlastní kapitál: 62 244 tis. Kč Dlouhodobé pohledávky: 0 tis. Kč Základní kapitál: 102 258 tis. Kč Výsledek hospodaření za období od 1.1.2015 do 31.10.2015: - 9 111 tis. Kč Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.zamekkrnov.cz. Návrhy usnesení k doplněným bodům řádné valné hromady: 1. Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání (Projednání účetní závěrky sestavené pro zvláštní účely společnosti ZLT a.s. za období od 1.1.2015 do 31.10.2015.) Valná hromada bere na vědomí účetní závěrku sestavenou pro zvláštní účely společnosti za období od 1.1.2015 do 31.10.2015. Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že má být valnou hromadou rozhodováno o změnách ve výši základního kapitálu společnosti, navrhl kvalifikovaný akcionář sestavení aktuální účetní závěrky společnosti s cílem ověření současného hospodářského stavu společnosti tak, aby valná hromada po seznámení se s touto účetní závěrkou sestavenou pro zvláštní účely získala dostatečné informace pro odpovědné rozhodování o dalších bodech pořadu jednání valné hromady. 2. Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání (Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti.) Valná hromada rozhoduje o úplatném nabytí (koupi) vlastních akcií společnosti následovně: a) Nejvyšší počet akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých), které může společnost nabýt, může představovat nejvýše 1/3 (slovy: jednu třetinu) podílu na společnosti. b) Společnost může na základě tohoto pověření nabývat vlastní akcie nejdéle po dobu 5 let (slovy: pěti let). c) Společnost je oprávněna každou akcii nabýt nejvýše za 893,- Kč (slovy: osm set devadesát tři korun českých) a nejméně za 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). d) Společnost je oprávněna akcie nabývat nejdříve po zápisu nové výše jmenovité hodnoty akcií společnosti do obchodního rejstříku dle bodu 7 a 9 rozhodnutí této valné hromady. Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář navrhuje nabývání vlastních akcií společnosti, kterému dle jeho názoru svědčí poměry ve společnosti, kdy se poslední řádné valné hromady společnosti většina akcionářů neúčastnila. Může zde proto být řada akcionářů, kteří mohou mít zájem o prodej akcií společnosti, pokud tito nestihnou včas využít povinného návrhu na odkup akcií učiněného dne 13.11.2015. 3. Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání (Rozhodnutí o prodeji podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o.) Valná hromada schvaluje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK převod základního obchodního podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o., IČO: 28444612, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141982, ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), představující vklad do základního kapitálu této společnosti ve výši 25.928.000,- Kč (dále jen »obchodní podíl«), a to za cenu obvyklou, stanovenou posudkem znalce, nejméně však za cenu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Valná hromada pověřuje statutárního ředitele k zadání zpracování znaleckého posudku k určení ceny obvyklé obchodního podílu, k jednání se zástavním věřitelem - Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, v jehož prospěch je obchodní podíl zastaven, za účelem souhlasu tohoto zástavního věřitele s převodem obchodního podílu, bude-li jej třeba, a k následné realizaci prodeje obchodního podílu prostřednictvím vhodné realitní kanceláře. Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář považuje prodej podílu na obchodní společnosti Letenská 121, s.r.o. za vhodné vzhledem k dlouhodobé ztrátě této společnosti a vzhledem k jejím závazkům, a to podle možností v nejkratší přijatelné době prostřednictvím realitní kanceláře. 4. Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání (Rozhodnutí o změně formy akcií a o jejich zaknihování.) Všechny dosavadní akcie společnosti, a to 102.258 (jedno sto dva tisíce dvě stě padesát osm) kusů kmenových akcií společnosti na jméno, o jmenovité hodnotě každé z akcií 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které jsou vydány jako listinné cenné papíry, se mění na zaknihované cenné papíry, které jsou cennými papíry na majitele. Lhůtu pro vrácení akcií stanoví statutární ředitel společnosti poté, co bude přeměna akcií společnosti dle tohoto rozhodnutí zapsána do obchodního rejstříku. Usnesení dle bodu 7 této valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti a snížení jmenovité hodnoty akcií není tímto rozhodnutím dotčeno. Usnesení dle bodu 8 této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií není tímto rozhodnutím dotčeno s tím, že nově upisované akcie budou zaknihované akcie na majitele. Zdůvodnění: Kvalifikovaný akcionář navrhuje návrat k zaknihovaným akciím na majitele, které společnost měla do 15.10.2015, kdy na základě usnesení valné hromady ze dne 17.9.2015 došlo k přeměně akcií na majitele na akcie na jméno a zaknihovaných akcií na akcie listinné. Kvalifikovaný akcionář považuje tuto formu a podobu akcií za vhodnější vzhledem ke snížení administrativní náročnosti a navrhuje opětovné přenesení vedení evidence akcionářů na Centrální depozitář. V Krnově dne 1. 12. 2015 Statutární ředitel společnosti ZLT a.s. OV476548-151204
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz