Zápis OV474831-151029

• Obchodní jméno: JLV, a.s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 45272298
• Sídlo: Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4
• Publikováno: 29. 10. 2015
• Značka OV: OV474831-151029

VALNÁ HROMADA; JLV, a.s.
Představenstvo společnosti

JLV, a.s.
Sídlo: Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4
IČO: 45272298,

svolává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy
a Stanovami společnosti

valnou hromadu akcionářů společnosti,

která se bude konat dne 1. 12. 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti -
Chodovská 228/3, Praha 4

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád
valné hromady.
Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do
působnosti valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.
Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné
hromady.

4. Souhlas se zastavením věci pro účely zajištění dluhu JLV, a.s.
Návrh usnesení: »Valná hromada schvaluje - ve smyslu § 421 odst. 2
písm. m) ZOK, že souhlasí s poskytnutím zástavního práva k
nemovitosti - pozemku p. č. 2395/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
včetně jako jeho součást na něm situované budově č. p. 1430 - Hotelu
ABITO (stavba občanského vybavení), vše v katastrálním území Michle
a obci Praha ve prospěch banky UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. (dále jen »Banka«) se sídlem Praha 4 - Michle,
Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, a
to k zajištění dluhů JLV, a.s. vyplývajících z úvěru ve výši
89.000.000,- Kč poskytnutého Bankou na základě smlouvy o úvěru.
Odůvodnění: V souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK valná hromada
projedná záležitosti spojené s poskytnutím zástavního práva k
nemovitosti - pozemku p. č. 2395/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
včetně jako jeho součást na něm situované budově č. p. 1430 - Hotelu
ABITO (stavba občanského vybavení), vše v katastrálním území Michle
a obci Praha ve prospěch banky UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ
140 92, IČO: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, a to k zajištění
dluhů JLV, a.s. vyplývajících z úvěru ve výši 89.000.000,- Kč
poskytnutého Bankou na základě smlouvy o úvěru.

5. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. 11. 2015. Právo účastnit
se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k
rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence Centrálního depozitáře
cenných papírů.

Svolávaná valná hromada je valnou hromadou řádnou.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 9.30
hodin.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář-fyzická
osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba
originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku.
Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné
moci udělené akcionářem-fyzickou osobou nebo akcionářem-právnickou osobou
(statutárním orgánem). V případě, že je akcionářem (zmocnitelem) nebo
zmocněncem fyzická osoba, musí plná moc obsahovat jméno, příjmení,
bydliště a rodné číslo této fyzické osoby. V případě, že je akcionářem
(zmocnitelem) nebo zmocněncem právnická osoba, musí plná moc obsahovat
název právnické osoby, její sídlo, IČO a údaj o zápise této osoby
v obchodním rejstříku.

Představenstvo JLV, a.s.

OV474831-151029