Portál veřejné správy

Zápis OV468046-150602

Obchodní jménoCB - MERCURY CENTER, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO27112098
SídloČeské Budějovice, Nádražní 1759, PSČ 370 01
Publikováno02. 06. 2015
Značka OVOV468046-150602
VALNÁ HROMADA; CB - MERCURY CENTER, a.s. CB - MERCURY CENTER, a.s. Sídlo: České Budějovice, Nádražní 1759, PSČ 370 01 IČO: 27112098 (dále jen »CB - MERCURY CENTER, a.s.« nebo jen »Společnost«) Akcionářům Společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu Vážený akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s., která se koná dne 30. června 2015 od 10.00 hod. v sídle Společnosti. Pořad jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti. 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 a rozhodnutí o rozdělení zisku. 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku. 5. Zpráva opatrovníka o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jako součást výroční zprávy za rok 2014 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014. 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2014. 8. Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2015. 9. Závěr valné hromady Společnosti. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady a jejich odůvodnění: K bodu 3.: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 a rozhodnutí o rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. k 31.12.2012 ve znění, v jakém je založena do sbírky listin obchodního rejstříku (sp. zn. B 1773 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích) a rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 vykázaného v této účetní závěrce tak, že tento zisk společnosti se nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že valná hromada společnosti dosud platně neschválila účetní závěrku za účetní období roku 2012 ani platně nerozhodla o rozdělení zisku vykázaného v této účetní závěrce, předkládá opatrovník návrh na schválení účetní závěrky valné hromadě k rozhodnutí znovu. Účetní závěrka je v plném znění založena ve sbírce listin obchodního rejstříku. K bodu 4.: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. k 31.12.2013 ve znění, v jakém je založena do sbírky listin obchodního rejstříku (sp. zn. B 1773 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích) a rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 vykázaného v této účetní závěrce tak, že tento zisk společnosti se nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že valná hromada společnosti dosud platně neschválila účetní závěrku za účetní období roku 2013 ani platně nerozhodla o rozdělení zisku vykázaného v této účetní závěrce, předkládá opatrovník návrh na schválení účetní závěrky valné hromadě k rozhodnutí znovu. Účetní závěrka je v plném znění založena ve sbírce listin obchodního rejstříku. K bodu 5.: Zpráva opatrovníka o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy za rok 2014 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Opatrovník předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2014. K výroční zprávě je také připojena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Na valné hromadě budou předneseny závěry z této zprávy. O tomto bodu se hlasování nepředpokládá. Úplné znění výroční zprávy 2014 je k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě. K bodu 6.: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. k 31.12.2014 ověřenou auditorem, která byla předložena opatrovníkem společnosti. Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti ji statutární orgán předkládá ke schválení valné hromadě. Předložená účetní závěrka byla ověřena auditorem a je doporučena ke schválení. Úplné znění účetní závěrky za rok 2014 je k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti. K bodu 7.: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2014 Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. vykázaného v účetní závěrce této společnosti za účetní období 2014 tak, že tento zisk společnosti se nerozděluje a převádí se v plném rozsahu na účet nerozděleného zisku minulých let. Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Opatrovník navrhuje, aby Společnost nerozdělovala zisk mezi akcionáře a převedla jej na účet nerozděleného zisku minulých let. Vzhledem k tomu že Společnost je povinna splácet vysoký úvěr vůči společnosti Česká spořitelna, a.s. ze smlouvy o úvěru č. 2862/05/LCD, je potřeba, aby Společnost zůstala kapitálově silná. Rozdělení zisku mezi akcionáře z uvedeného důvodu nedoporučuje. K bodu 8.: Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2015 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky za účetní období roku 2015 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 400 01, IČO: 64052907. Odůvodnění: Podle zákona o auditorech určuje auditora k ověření účetní závěrky valná hromada Společnosti. Opatrovník navrhuje, aby valná hromada určila k provedením auditu společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 400 01, IČO: 64052907, která již ověřovala účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014. V Českých Budějovicích, dne 29. května 2015 Václav Pechoušek opatrovník společnosti OV468046-150602
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz