Obchodní věstník - Portál veřejné správy

VALNÁ HROMADA; Lafarge Cement, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Lafarge Cement, a.s. Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s. Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12 IČO: 14867494 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen »Společnost«), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen »ZOK«) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28. 5. 2015, od 10.00 hodin v sídle Společnosti. Na pořadu jednání řádné valné hromady bude: 1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady, 2. přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014, 3. přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2014, 4. přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2014, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích, 5. schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014, 6. schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014, 7. projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti, Thomase Spannagla, 8. volba nového člena dozorčí rady, Alexandera Loimayra, 9. schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti s novým členem dozorčí rady Společnosti, Alexanderem Loimayrem, 10. určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2015, 11. závěr. (dále jen »Pořad jednání valné hromady«). Představenstvo tímto v souladu s ust. § 436 odst. 1 ZOK zveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 určené stanovami: údaje v tis. Kč bilanční suma (Aktiva = Pasiva): 2.413.487 oběžná aktiva (netto): 1.445.692 vlastní kapitál: 2.083.937 cizí zdroje: 324.123 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 990.731 provozní hospodářský výsledek: 207.895 výsledek hospodaření běžného účetního období: 178.599 Účetní závěrka za účetní období roku 2014, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích Společnost, stejně jako výroční zpráva Společnosti v plném rozsahu, jsou akcionářům připraveny k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 24. 4. 2015 do 27. 5. 2015 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 28. 5. 2015, od 8.00 do 10.00 hod. Návrhy usnesení, které by měla řádná valná hromada přijmout k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k jednotlivým bodům Pořadu jednání valné hromady a další informace: ad 1. Návrh usnesení č. 1: »Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení navrženém představenstvem Společnosti.« Odůvodnění: Dle čl. 7.8. stanov Společnosti se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrženého představenstvem Společnosti ke schválení je k nahlédnutí od 24. 4. 2015 do 28. 5. 2015 na internetových stránkách společnosti http://www.lafarge.cz/ a v sídle Společnosti v období od 24. 4. 2015 do 27. 5. 2015 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 28. 5. 2015, od 8 do 10 hod. Valná hromada dále volí orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 ZOK. ad 2. Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno (představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se jednotlivých částí výroční zprávy až v rámci bodu 4/ Pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2014 a souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2014). ad 3. Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno (představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2014 až poté, co bude v rámci projednání bodu 4/ Pořadu jednání valné hromady přednesena rovněž souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2014). ad 4. Návrh usnesení č. 2: »Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a dále zprávu o vztazích.« Odůvodnění: Společnost je povinna dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích. Návrh usnesení č. 3: »Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu auditora, společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014 bez námitek.« Odůvodnění: Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterým určila valná hromada Společnosti pro účetní období roku 2014 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky za účetní období roku 2014 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Návrh usnesení č. 4: äValná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2014, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích. Odůvodnění: Dozorčí rada Společnosti předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK. ad 5. Návrh usnesení č. 5: »Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014.« Odůvodnění: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. ad 6. Návrh usnesení č. 6: »Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2014 ve výši 178.599.364,08 Kč bude rozdělen v souladu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 předloženým představenstvem Společnosti následovně: a) výplata dividend za rok 2014 (157,- Kč na akcii) ve výši 179.445.819,00 Kč, b) příděl do (+) / z (-) nerozděleného zisku minulých let ve výši -846.454,92 Kč.« Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014 ve znění uveřejněném od 24. 4. 2015 do 28. 5. 2014 na internetových stránkách Společnosti http://www.lafarge.cz/, který je rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 24. 4. 2015 do 27. 5. 2015 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 28. 5. 2015, od 8.00 do 10.00 hod. ad 7. Návrh usnesení č. 7: »Valná hromada bere na vědomí, že člen dozorčí rady Společnosti Thomas Spannagl, bytem Alland, AM Weissenweg 82, 2534, Rakouská republika, doručil dne 30. 4. 2015 Společnosti své písemné odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti a jeho funkce tak dle § 59 odst. 5 ZOK zanikla dne 30. 5. 2015.« Odůvodnění: Společnosti bylo dne 30. 4. 2015 doručeno písemné odstoupení z funkce podané Thomasem Spannaglem, členem dozorčí rady Společnosti. S ohledem na skutečnost, že valná hromada Společnosti neschválila jiný okamžik zániku funkce této osoby, zanikla funkce Thomase Spannagla uplynutím lhůty stanovené v § 59 odst. 1 ZOK, tedy uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení Společnosti, tzn. dne 30. 5. 2015. ad 8. Návrh usnesení č. 8: »Valná hromada volí s účinností od 1. 6. 2015 členem dozorčí rady Společnosti Alexandera Loimayra, nar. 28. 3. 1979, bytem Hainburger Strasse 47/28, 1030 Vídeň, Rakouská republika.« Odůvodnění: Navrhováno vzhledem k odstoupení Thomase Spannagla z funkce člena dozorčí rady a tedy s ohledem na uvolnění funkce jednoho člena dozorčí rady Společnosti. Pravomoc odvolávat členy dozorčí rady Společnosti spadá do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK. ad 9. Návrh usnesení č. 9: »Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Alexanderem Loimayrem ve znění předloženém představenstvem Společnosti.« Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK náleží do působnosti valné hromady schvalování smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a členem jejího orgánu, a to včetně změn této smlouvy. Předmětem předkládané smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a členem dozorčí rady a úprava odměňování člena dozorčí rady za výkon jeho funkce v souladu s ustanovením § 60 a 61 ZOK. Návrh smlouvy o výkonu funkce s výše uvedeným členem dozorčí rady je od 24. 4. 2015 do 28. 5. 2015 uveřejněn na internetových stránkách Společnosti http://www.lafarge.cz/ a k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 24. 4. 2015 do 27. 5. 2015 každý pracovní den vždy od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v den konání valné hromady, tj. 28. 5. 2015, od 8.00 do 10.00 hod. ad 10. Návrh usnesení č. 11: »Valná hromada určuje jako auditora Společnosti pro účetní období roku 2015 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504.« Odůvodnění: Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora určuje dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech nejvyšší orgán Společnosti, tj. valná hromada. Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 21. 5. 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. Doklady akcionářů k účasti a hlasování na valné hromadě: Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva včetně hlasovacího práva. Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 28. 5. 2015 od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře-právnické osoby předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti. Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. V Čížkovicích 24. 4. 2015 Jan Votava předseda představenstva Lafarge Cement, a.s. OV466024-150424

Obchodní jméno	Lafarge Cement, a.s.
Rubrika	Valná hromada
IČO	14867494
Sídlo	Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12
Publikováno	24. 04. 2015
Značka OV	OV466024-150424

Zápis OV466024-150424