Portál veřejné správy

Zápis OV464989-150403

Obchodní jménoLIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
RubrikaValná hromada
IČO15789772
SídloČeský Krumlov-Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01
Publikováno03. 04. 2015
Značka OVOV464989-150403
VALNÁ HROMADA; LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. Představenstvo akciové společnosti LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. Sídlo: Český Krumlov-Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01 IČO: 15789772 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 89 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 6. května 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese Český Krumlov-Domoradice, Tovární 117, PSČ 381 01 Pořad jednání řádné valné hromady (včetně návrhu usnesení a jeho zdůvodnění): 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Návrh usnesení: Valná hromada volí Ing. Jana Hůdu předsedou valné hromady, Mgr. Milana Kynického, MBA, zapisovatelem na valné hromadě, Ing. Milana Rouhu ověřovatelem zápisu a Růženu Podskalskou osobou pověřenou sčítáním hlasů. Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů řádné valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ust. § 422 odst. 1), stanov společnosti a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a návrh na rozdělení zisku Návrh usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a návrh na rozdělení zisku. Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem (ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) řádně valné hromadě tuto souhrnnou zprávu o své činnosti. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy společnosti. 4. Vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Návrh usnesení: Řádná valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, která je ode dne 3. 4. 2015 k nahlédnutí v sídle společnosti. Zdůvodnění: Dle ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dle ust. § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada povinna přezkoumat zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informovat valnou hromadu. 5. Schválení výroční zprávy společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, včetně řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2014 Návrh usnesení: Řádná valná hromada schvaluje: a) výroční zprávu společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 přezkoumanou auditorem, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2014, ve znění, v jakém byla tato výroční zpráva v celém rozsahu uveřejněna na internetových stránkách společnosti http://text.lira.cz/text ode dne 3. 4. 2015, a v jakém byla od 3. 4. 2015 tato výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti; b) převod zisku společnosti vytvořeného v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši 15.263.864,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění: Řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a ust. § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předkládána ke schválení výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2014. Řádné valné hromadě je dále v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období kalendářního roku 2014. 6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Návrh usnesení: Řádná valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., společnost s ručením omezeným založenou a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, musí valná hromada společnosti určit auditora účetní závěrky. S ohledem na dosavadní spolupráci navrhuje představenstvo určení výše uvedeného auditora. 7. Rozhodnutí o použití prostředků zrušeného rezervního fondu Návrh usnesení: Řádná valná hromada rozhoduje, že prostředky rezervního fondu, který byl zrušen podle článku 27 stanov společnosti přijatých rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29. 1. 2014, budou přesunuty na účet »Nerozděleného zisku minulých let«. Zdůvodnění: Podle článku 27 stanov společnosti přijatých rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29. 1. 2014 je třeba, aby valná hromada rozhodla o použití prostředků zrušeného rezervního fondu. Nerozdělený zisk minulých let se jeví jako nejoptimálnější účet, kam tyto prostředky převést. 8. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě: Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 405 odst. 4 zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy 29. dubna 2015. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, které bude toto právo svědčit k rozhodnému dni. Korespondenční hlasování: V případě korespondenčního hlasování mají akcionáři 20 dní pro doručení jejich vyjádření k pořadu řádné valné hromady. Pro začátek běhu této lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Zápis do listiny přítomných akcionářů: Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Výroční zpráva společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, včetně řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období kalendářního roku 2014 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti http://text.lira.cz/text ode dne 3. 4. 2015. Výše uvedené dokumenty jsou od 3. 4. 2015 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 8.00 až 14.00 hodin. V Českém Krumlově - Domoradicích dne 26. 3. 2015 Představenstvo LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s. Ing. Jan Hůda předseda představenstva Ing. Milan Rouha člen představenstva Mgr. Milan Kynický člen představenstva OV464989-150403
Zpět na výsledky hledáníZpět na dotazNový dotaz