Zápis 136041-42/01

• Obchodní jméno: Česká národní průmyslová a. s.
• Rubrika: Valná hromada
• IČO: 44224401
• Sídlo: Litoměřice, Mírové nám. 17
• Publikováno: 17. 10. 2001
• Značka OV: 136041-42/01

VALNÁ HROMADA; Česká národní průmyslová a. s.
Představenstvo akciové společnosti
Česká národní průmyslová a. s.
Sídlo: Litoměřice, Mírové nám. 17
IČO: 44224401
vedené
Krajským soudem v Ústí nad Labem v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 188

svolává
v souladu s ust. § 184 obchodního zákoníku

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 20. 11. 2001 od 8.00 hod. na adrese v Praze 6,
Ve Struhách 27/1076 (velká zasedací místnost - přízemí)

Představenstvo společnosti navrhuje tento program jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Změna obchodní firmy společnosti.
4. Odvolání a jmenování nových členů představenstva.
5. Odvolání a jmenování nových členů dozorčí rady.
6. Změna sídla společnosti.
7. Transformace předmětu podnikání společnosti v souvislosti s nařízením
vlády č. 140/2000.
8. Změna ve způsobu jednání a podepisování za společnost.
9. Změna současné podoby vydaných akcií společnosti.
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, schválení úplného znění stanov
dle novely obchodního zákoníku.
11. Ostatní.
12. Závěr.

K bodu 10. programu jednání - schválení změny stanov společnosti:
Charakteristika podstaty změn stanov - změna obchodní firmy společnosti,
změna sídla společnosti, změna ve způsobu jednání a podepisování za
společnost, změna současné podoby vydaných akcií společnosti v
souvislosti s podnikatelským záměrem a s úmyslem uvést stanovy
společnosti do souladu s obch. zákoníkem platným od 1. ledna 2001;
transformace předmětu podnikání společnosti odpovídající novele
živnostenského zákona.

Návrh změny stanov je k dispozici všem akcionářům společnosti k
nahlédnutí v sídle společnosti Česká národní průmyslová a. s. v pracovní
dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě 30 kalendářních dnů před
konáním této řádné valné hromady. Každý akcionář má právo vyžádat si
zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Návrhy a protinávrhy akcionář uplatní v souladu se zněním § 180 odst. 5
obchodního zákoníku.

Prezence účastníků proběhne od 7.30 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři společnosti Česká
národní průmyslová a. s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru
emitenta ke dni 16. 11. 2001, 24.00 hodin.

Fyzická osoba předloží při prezenci platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, cestovní pas). Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby musí při
prezenci předložit též písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Akcionář-právnická osoba při prezenci předloží platný průkaz
totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří
měsíců). Pokud není statutárním orgánem nebo je zmocněncem, musí při
prezenci předložit též písemnou plnou moc s ověřeným podpisem
statutárního orgánu.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý účastník hradí sám.

V Praze dne 25. 9. 2001

Konec řádné valné hromady je plánován na 12.00 hodin.

Představenstvo společnosti
Česká národní průmyslová a. s.

136041-42/01